Avrupa Birliği, Kara Para Aklamayı Önleme Yasalarını Kripto Varlıklara Yönelik Olarak Genişletecek.

AB merkezli kripto firmalarının, "mali suçlarla mücadele" kapsamında yeni yasal düzenlemelere uymaları gerekecek.

Avrupa Birliği, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele (CTF) yasalarını genişleterek, piyasa düzenleyicilerin kararı doğrultusunda Avrupa merkezli kripto şirketlerini de kapsayacak şekilde güncelledi. Avrupa Bankacılık Otoritesi'nin (EBA) 16 Ocak tarihli açıklamasına göre, değiştirilen yasa, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (CASP'ler) "müşterileri, ürünleri, teslimat kanalları ve coğrafi konumları" nedeniyle mali suç risklerini değerlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Yasada, kripto firmalarının mali suçlarla mücadele önlemlerini, "blokzincir analiz araçlarının kullanımını" içeren şekilde uygulamaları gerektiği belirtilmiş olup, yeni düzenleme 30 Aralık'tan itibaren geçerli olacaktır. EBA, bu son düzenlemelerin "AB'nin mali suçla mücadelesinde önemli bir adım" olduğunu ve AB genelindeki kripto firmaları için kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını önlemeye yönelik "yasaları uyumlu hale getirdiğini" ifade etti.

We have extended our Guidelines on money laundering (ML) and terrorist financing (TF) risk factors to #crypto-asset service providers (CASPs).

🏹Aim: help CASPs identify these risks by providing a non-exhaustive list of different factorshttps://t.co/YCHJdOGvj2 pic.twitter.com/jTeDNIhX9f

— EU Banking Authority - EBA 🇪🇺 (@EBA_News) January 16, 2024

Güncellenen yasa, kripto para birimleri ve kripto şirketlerine özgü riskler konusunda kripto para birimlerini tutan veya kripto firmalarına hizmet veren firmalara rehberlik sağlayacak. Mali suç risk değerlendirme kılavuzu, anonimliği artıran özellikler, merkeziyetsiz cüzdanlar, merkeziyetsiz platformlar ve şirket ile bu tür hizmetler arasında transferlere izin veren ürünlerle ilgili potansiyel riskleri göz önünde bulundurmaları için kripto firmalarını uyaracak. AB, geçtiğimiz yıl kripto para transferlerini düzenleyen Fon Transferi (ToFR) ve genel olarak kripto para piyasasını kapsayan Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) yönetmeliklerini tamamlamıştı. MiCA, Aralık ayında yürürlüğe girecek ve yatırımcıları korumaya başlayacak; ancak AB üyesi ülkeler, platformların bu süre içinde lisanssız faaliyet göstermelerine izin verebilmek adına isteğe bağlı olarak CASP'ler için 18 aylık bir geçiş dönemi uygulayabilecekler.

Kripto para piyasalarında yaşanan gelişmeleri ve en son haberleri Kriptospot.com ile anlık takip edebilirsiniz.